洗钱手法再翻新?利用信用卡购买加密数字货币进行资金转移

洗钱手法再翻新?利用信用卡购买加密数字货币进行资金转移

洗钱手法再翻新?利用信用卡购买加密数字货币进行资金转移  第1张

泰国新闻记者消息,从洗钱途径和手法来看,6起集资诈骗犯罪洗钱和2起非法吸收公众存款犯罪洗钱,较多采用提供资金账户进行转账或取现,通过购买理财产品,买卖房屋、车辆等方式协助转移资金。


洗钱手法再翻新?利用信用卡购买加密数字货币进行资金转移  第2张


2起信用卡诈骗犯罪洗钱表现为,将“人头”信用卡卡号提供给上线,进行转账至上线控制的账户中,或者在信用卡办理成功后进行冒领,用POS机套取资金至犯罪人银行卡。

其中1起案件中涉及利用信用卡购买加密数字货币进行资金转移,出现利用虚拟货币洗钱的新型犯罪手法。


央行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议

洗钱手法再翻新?利用信用卡购买加密数字货币进行资金转移  第3张


泰国新闻记者消息,4月23日,人民银行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议。人民银行副行长范一飞表示,高度重视技防能力建设工作。

积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段,针对性加强客户身份识别、可疑交易监测处置工作。

要紧抓重点难点集中攻坚。针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题,针对性加强风险防范处置。



上一篇:起底第三方支付的洗钱产业链 告诉你谁在火上浇油?
下一篇:女教师原本是打算拯救缅甸 现在却率先身陷囹圄

留言评论

10条留言
请先 登录 再评论,若不是会员请先 注册

评论列表

读者4
泰国旅游视频
2021-07-24 00:32:40
读者40
泰王国(泰语:ราชอาณาจักรไทย;英语:The Kingdom of Thailand),简称泰国(Thailand)。
2021-07-24 00:32:40
读者29
泰国6个最高严控区进
2021-07-24 00:32:40
读者9
我在6548765.com玩了10多年电子游戏了,这站好打,容易爆分不会亏。
2021-07-24 00:32:40
读者61
在泰国偶遇关注的博主
2021-07-24 00:32:40
读者90
监狱已成为泰国疫情重灾区
2021-07-24 00:32:40
读者70
泰国创疫情暴发以来最高值
2021-07-24 00:32:40
读者87
49名中国人目前被拘留在沙兰彥尼省的一个拘留中心,等待驱逐程序
2021-07-24 00:32:40
读者1
泰国哪里最好玩呢?
2021-07-24 00:32:40
读者59
谁知道泰铢换人民币怎么换最划算?
2021-07-24 00:32:40